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| 2008-11-22 12:48:14 |
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上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年11月20日在上海召开，会议审议并通过：
1、推选吉晓辉董事为公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。
2、意推选傅建华董事、陈辛董事为公司副董事长，任期与第四届董事会任期一致。
3、公司关于推选执行董事并组成执行董事会的议案
同意由吉晓辉董事、傅建华董事、陈辛董事、沈思董事、黄建平董事组成执行董事会，由吉晓辉董事担任主席，任期与第四届董事会任期一致。
4、聘任傅建华先生为公司行长，任期与第四届董事会任期一致。
5、聘任沈思先生担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
6、委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
7、聘任商洪波先生、刘信义先生、姜明生先生为公司副行长，任期与第四届董事会任期一致。
8、聘任刘信义先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。
9、公司关于推选各专门委员会组成人员的议案
同意各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：（7人）
主任：吉晓辉
委员：傅建华 陈 辛 潘卫东 邓伟利 李 扬 沈 思
（2）资本与经营管理委员会（7人）
主任：陈 辛
委员：杨德红 邓伟利 孙 铮 李 扬 李小加 沈 思
（3）审计委员会：（7人）
主任：孙 铮
委员：杨德红 潘卫东 陈学彬 徐 强 王 君 黄建平
（4）提名委员会：（7人）
主任：刘廷焕
委员：吉晓辉 傅建华 马新生 孙 铮 陈学彬 徐 强
（5）风险管理与关联交易控制委员会：（7人）
主任：徐 强
委员：卓曦文 邓伟利 刘廷焕 陈学彬 王 君 黄建平
（6）薪酬与考核委员会：（7人）
主任：李 扬
委员：马新生 尉彭城 王观锠 孙 铮 陈学彬 李小加
10、公司关于设立董事会选聘高级管理人员工作小组的议案
同意设立董事会选聘高级管理人员工作小组，工作小组由吉晓辉、傅建华、陈辛、沈思、黄建平、杨德红、刘廷焕、冯树荣、傅浩等九人组成，吉晓辉担任组长，任期与第四届董事会任期一致。
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