| 渝三峡Ａ：董事会2008年第五次（五届十一次）会议决议公告 |
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| 2008-08-19 10:08:31 |
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重庆三峡油漆股份有限公司董事会2008年第五次（五届十一次）会议决议于2008年8月15日召开，审议通过了如下决议：
1.审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要。
2.审议并通过《公司章程修正议案》。
3.审议并通过《公司董事会议事规则修正议案》。
4.审议并通过《公司股东大会议事规则修正议案》。
5.审议并通过《公司2008年度日常关联交易议案》。本议案关联董事回避表决。
6.审议并通过《公司关联方资金往来管理制度议案》。
7.上述议案中：议案2、议案4及议案5需提交公司股东大会审议，董事会决定召开股东大会时间另行通知。
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